證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2023-044 湖北廣濟藥業股份有限公司

(資料圖)

關于投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述

基于湖北廣濟藥業股份有限公司（以下簡稱“廣濟藥業”或“公司”）“原料藥+制劑+大健康”的發展規劃及“內生式拓展+平臺化發展+強鏈補鏈并購”的發展戰略，為實現公司中藥、保健品等大健康產業突破，廣濟藥業通過設立全資子公司湖北廣濟健康科技有限公司，將其作為發展中藥、保健品等大健康產業載體。經前期調研及審慎判斷，公司擬出資1,000萬元成立全資子公司。

本次投資事項在授權范圍內，無須提交公司董事會審議。

本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、設立全資子公司的基本情況

近日，全資子公司湖北廣濟健康科技有限公司已完成工商登記，并取得武漢市市場監督管理局發放的營業執照，具體登記信息如下：

1、公司名稱：湖北廣濟健康科技有限公司

2、統一社會信用代碼：91420100MACLHP7465

3、法定代表人：王永寶

4、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

5、注冊資本：壹仟萬圓人民幣

6、成立日期：2023-05-30

7、注冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區凌家山南路1號武漢光谷企業天地2號樓/單元2層

8、經營范圍：一般項目：醫學研究和試驗發展，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，保健食品（預包裝）銷售，嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售，特殊醫學用途配方食品銷售，衛生用品和一售，食品添加劑銷售，化妝品批發，化妝品零售，包裝材料及制品銷售，消毒劑銷售（不含危險化學品），日用百貨銷售，農副產品銷售，工程和技術研究和試驗發展，中草藥種植，廣告發布，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），企業管理咨詢，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

許可項目：保健食品生產，食品生產，食品銷售，嬰幼兒配方食品生產，特殊醫學用途配方食品生產，乳制品生產，食品添加劑生產，化妝品生產，衛生用品和一次性使用醫療用品生產，食品互聯網銷售，互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

9、股權關系：廣濟藥業持有湖北廣濟健康科技有限公司100%股權。

三、對外投資的目的、存在的風險以及對公司的影響

1、對外投資的目的

本次投資設立全資子公司是為加快發展公司中藥及保健品業務，拓展公司業務結構、發展空間，進一步增強綜合競爭力，促進公司未來持續健康發展。

2、存在的風險

全資子公司設立后，在未來實際運營中，可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場競爭、經營管理等方面的不確定因素影響，存在業務發展不能實現預期目標及投資不能達到預期收益的風險。公司將不斷完善全資子公司的管理體系和內控機制，積極防范和應對各類風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

3、對公司的影響

本次投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響。本次對外投資符合公司的戰略規劃和經營發展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、湖北廣濟健康科技有限公司《營業執照》。

特此公告。

湖北廣濟藥業股份有限公司董事會

2023年6月2日

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